各位股東：

湖北大江環�？萍脊煞萦邢�公司（以下簡稱公司）定于2020年11月25日召開公司2020年第三次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、會議時間及地點

1、會議時間：2020年11月25日15:00

2、會議地點：黃石市下陸區大廣連接線5號大江環科辦公樓

             11樓1號會議室

二、會議議題

1、審議《關于向黃石市交通投資集團有限公司定增1200萬股的議案》

2、審議《關于修改公司章程的議案》

3、審議《關于受讓湖北泓信環�？萍加邢薰�司所持大冶有色金生銅業有限公司股份的議案》

4、審議《關于受讓湖北泓信環�？萍加邢薰�司所持光大綠色環保固廢處置（黃石）有限公司股份的議案》

5、審議《關于廖廣東辭去公司董事職務的議案》

6、審議《關于張良平辭去公司監事職務的議案》

7、審議《關于增補陳榮升為公司董事會董事的議案》

8、審議《關于推薦蘇曉亮為公司監事會監事的議案》

9、審議《關于授權董事會制訂、實施<公司激勵計劃限制性股權考核約束辦法>的議案》

三、會議其他事項

1、公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決。如委托代理人出席本次會議的，請于會議召開前將相關授權手續書面提交或傳真至公司辦公室。

2、會議相關文件請登陸公司網站http://www.lwgch.com/，請詳細審閱有關議案以便表決。

3、會議聯系人：曹桂蘭，聯系電話（傳真）：0714-5391727。

4、會議預期半天。

湖北大江環�？萍脊煞萦邢薰�司

2020年11月10日

 附件1：法人授權委托書.pdf

 附件2：股東大會各項議案.pdf